Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
09.04.2024 18:35


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго» в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.03.2014 (протокол от 14.03.2014 № 26).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2024 № 45.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 98-23 от 30.03.2023)

В.А. Фроликова

3.2. Дата 09.04.2024г.